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新的分布式账本技术法规,即“2017 年金融服务(分布式账本技术提供商)
规则”,将会给成功的申请者颁发“分布式账本技术(DLT)提供商许可证”。DLT
供应商需遵守国家金融服务(投资和信托服务)法案的监管要求,以及新立法中的
规定。直布罗陀的监管机构已表示,“这些条例将于 2018年 1月 1日生效。”
近几个月来,英国的海外领土正努力使自己符合监管要求,以吸引 DLT和数
字货币公司。在 9月份,直布罗陀宣布有意发展一种“互补的监管框架”以进行
ICO项目,这与当时的国际趋势相反。今年 8月份,作为世界贸易中心的直布罗
陀首次安装了比特币 ATM机。
直布罗陀监管牌照要求
1、牌照的发放是根据具体情况而定的
2、公司要提交详细的白皮书
3、公司必须有一个运营平台
4、管理流程需要位于直布罗陀,代理董事是参与公司的业务活动的
5、公司需要在当地的一家银行开设银行账户
6、将需要与银行和 GFSC 面对面的会议/介绍
7、申请人必须具有较强的专业背景,经验和足够的知识
8、直布罗陀至少有 2 名雇员。 应该指出的是,他们必须有足够的经验和
专业知识才能在直布罗陀开展业务
保密性
1、有关受益所有人的细节 —— 非公开记录部分
2、有关股东的细节——属于公开记录的部分
3、有关董事的细节——属于公开记录的部分
监管牌照注册流程
1、准备申请表
2、根据立法要求收集和审查文件
3、注册公司
4、银行账户申请
5、与监管机构的牌照申请
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